इंकम टैक्स विभाग ने सोमवार को फर्जी बिलिंग के जरिए एंट्री ऑपरेशन और बड़ी नकदी को बढ़ाने का रैकेट चलाने वाले व्यक्तियों के एक बड़े नेटवर्क पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की है। दिल्ली–एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 42 जगहों में तलाशी अभियान चलाया गया।
इस तलाशी अभियान ने ऑपरेटर्स, बिचौलियों, कैश ऑपरेटर्स, लाभार्थियों और कंपनियों और कंपनियों के पूरे नेटवर्क को उजागर करने वाले सबूतों को जब्त कर लिया है। अब तक दस्तावेज़ के अलावा 500 करोड़ पहले ही मिल चुके हैं और कई सबूत भी मिले हैं।
कई शेल संस्थाओं और फर्मों द्वारा उपयोग किए गए एंट्री ऑपरेटरों द्वारा जारी किए गए नकली बिल और असुरक्षित ऋणों के खिलाफ बेहिसाब धन और नकद निकासी के लिए उपयोग किया गया था। व्यक्तिगत कर्मचारियों, कर्मचारियों और सहयोगियों को इन शेल संस्थाओं के डमी निदेशक या भागीदार बनाया गया था और सभी बैंक खातों को उनके प्रवेश ऑपरेटरों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया गया था। इस तरह के प्रवेश ऑपरेटरों, उनके डमी भागीदारों, नकदी संचालकों के साथ–साथ कवर किए गए लाभार्थियों के विवरण भी स्पष्ट रूप से दर्ज किए गए हैं, जो पूरे पैसे निशान को वैलिडेट करते हैं।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter.